Ucrania: investigan un grupo sospechoso de robar 100.000 toneladas de combustible de Ukrnafta por más de 2.880 millones de grivnas
Las autoridades anticorrupción ucranianas (NABU y SAPO) anunciaron la desarticulación de una organización criminal sospechosa de apropiarse de 100.000 toneladas de derivados del petróleo de Ukrnafta por un valor superior a los 2.880 millones de grivnas. En el primer episodio de la causa ya fueron notificadas cuatro personas, y otros dos sospechosos están vinculados al caso. La investigación cuenta con apoyo operativo del SBU.
Puntos clave
- NABU y SAPO acusan a un grupo organizado de apropiarse de 100.000 toneladas de productos derivados del petróleo de Ukrnafta, valorados en más de 2.880 millones de grivnas.
- En el primer episodio de la causa se notificó la sospecha a cuatro personas.
- Entre los sospechosos figuran el empresario Mykhailo Kiperman, el exdirector de NPK-Galychyna Bohdan Baradny, el copropietario de Rozhniativnafta Yevhen Krychevsky y el exvicepresidente de Ukrnafta Felix Luniov.
- También figura el responsable comercial de Ukrtafta, Andrii Pinchuk, ciudadano de otro país; la notificación de sospecha le fue enviada a su país en el marco de la cooperación internacional.
- Según NABU, la primera etapa de la trama se diseñó y ejecutó entre 2017 y 2020.
- El combustible desviado suponía cerca del 20% de todo el vendido en las estaciones de servicio de Ukrnafta durante el período de la trama.
- Los fondos se canalizaron a través de empresas pantalla en Chipre, Belice, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes Británicas.
- La investigación cuenta con apoyo operativo del SBU; NABU detectó una filtración de información del caso que podría implicar a un funcionario del SBU.
Por qué importa
El caso se dirige contra lo que los investigadores describen como una trama multiepisodio contra Ukrnafta, la mayor productora de petróleo de Ucrania. El valor estimado del combustible apropiado, superior a 2.880 millones de grivnas, lo sitúa entre los mayores casos de corrupción anunciados públicamente por los organismos anticorrupción ucranianos. NABU sostiene que la trama llegó a desviar cerca del 20% del combustible vendido en la red de estaciones de Ukrnafta durante el período investigado. Varios sospechosos son exdirectivos de Ukrnafta y personas descritas como controladores de partes del sector petrolero ucraniano.
Qué ha ocurrido
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron que identificaron a una organización criminal sospechosa de haberse apropiado de 100.000 toneladas de productos derivados del petróleo de Ukrnafta, valoradas en más de 2.880 millones de grivnas. En el primer episodio de la causa se notificó la sospecha a cuatro personas: el empresario Mykhailo Kiperman, el ex director de la junta directiva de NPK-Galychyna Bohdan Baradny, el copropietario de Rozhniativnafta Yevhen Krychevsky y el ex vicepresidente de Ukrnafta Felix Luniov. Un quinto sospechoso, Andrii Pinchuk, responsable comercial de Ukrtafta y ciudadano de otro país, ya recibió la notificación de sospecha, que fue remitida a su país en el marco de la cooperación internacional.
Según los investigadores, entre 2017 y 2020 los participantes en la trama diseñaron y ejecutaron la primera etapa de un plan multiepisodio para apoderarse del combustible de Ukrnafta. El combustible se transfería a una empresa controlada mediante contratos de comisión para su venta posterior, y parte se revendía a compañías vinculadas que lo comercializaban al por mayor y al por menor a través de gasolineras. Los fondos obtenidos, en contra de lo estipulado en los contratos y de lo exigido por la ley, no se devolvían a Ukrnafta, sino que se transferían a cuentas de empresas controladas por los organizadores, incluidas sociedades en el extranjero. Para ocultar a los beneficiarios finales se utilizó una red de sociedades offshore en Chipre, Belice, San Cristóbal y Nieves, y las Islas Vírgenes Británicas. El volumen de combustible apropiado equivale a casi el 20% de todo el vendido en las estaciones de Ukrnafta durante el período de la trama. La investigación se desarrolla con apoyo operativo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). NABU también detectó una filtración de información sobre el curso de la investigación que, según la hipótesis de los investigadores, podría implicar a un funcionario de alto rango del SBU cuyo departamento acompaña la causa. NABU y SAPO además verifican las circunstancias de una posible apropiación de activos de Ukrnafta en períodos posteriores.
Contexto
Ukrnafta es la mayor empresa productora de petróleo de Ucrania y además opera su propia red de gasolineras. En 2024 asumió la gestión de los activos de la red Glusco y en 2025 completó la adquisición del negocio minorista de combustibles de Shell en Ucrania a Shell Overseas Investments BV. El beneficio neto de Ukrnafta en 2025 cayó a 5.600 millones de grivnas, frente a los 16.300 millones del año anterior, mientras que los ingresos disminuyeron un 5,3%, hasta 99.400 millones de grivnas. Según NABU, la primera etapa de la trama se ejecutó entre 2017 y 2020, con fondos canalizados a través de empresas offshore en Chipre, Belice, San Cristóbal y Nieves, y las Islas Vírgenes Británicas. NABU y SAPO señalan que también están examinando la posible apropiación de activos de Ukrnafta en períodos posteriores.