GAFI
FATF, el Grupo de Acción Financiera, es un organismo internacional que desarrolla normas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros产品和申明、金融犯罪 relacionados. Sus miembros realizan evaluaciones mutuas del cumplimiento y pueden tomar medidas contra las jurisdicciones que no apliquen eficazmente sus recomendaciones. La organización tiene su sede en París.
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