Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos
La Office of Foreign Assets Control (OFAC) es una agencia de inteligencia financiera y cumplimiento dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Administra y aplica las sanciones económicas y embargos comerciales impuestos por Estados Unidos contra gobiernos, organizaciones y personas extranjeras considerados amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía estadounidenses. La OFAC mantiene la lista de Specially Designated Nationals (SDN), que congela los activos de las partes incluidas y prohíbe realizar transacciones con ellas. Implementa programas de sanciones dirigidos a países, regímenes, grupos terroristas y sectores económicos específicos, incluido el energético.
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