Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
La Office of Foreign Assets Control (OFAC) es la agencia de inteligencia financiera y cumplimiento dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsable de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales. Mantiene y publica listas de personas, entidades y jurisdicciones sancionadas, y emite licencias que autorizan transacciones que de otro modo estarían prohibidas por esas sanciones. La OFAC implementa las sanciones mediante órdenes ejecutivas presidenciales, leyes del Congreso y, cuando Estados Unidos actúa sobre ellas, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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