Ucrania desarticula red de "centros de conversión" que movió 23.500 millones de grivnas desde 2023
La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB), bajo la dirección procesal de la Fiscalía General (OGP), expuso una red de "centros de conversión" a través de los cuales se realizaron operaciones financieras por unos 23.500 millones de grivnas desde 2023. La operación, anunciada el 20 de septiembre por el director del BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, incluyó 50 registros en Kiev, Járkov y Odesa.
Puntos clave
- La red movió unas 23.500 millones de grivnas en operaciones financieras desde 2023.
- El volumen mensual estimado de los centros de conversión era de aproximadamente 500 millones de grivnas.
- La posible evasión fiscal se estima en unos 3.000 millones de grivnas.
- Se realizaron 50 registros en Kiev, Járkov y Odesa.
- Se incautó efectivo no registrado por valor de varios millones de grivnas.
- Los sospechosos ya fueron notificados de la sospecha formal.
- La operación fue anunciada por el director del BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, el domingo 20 de septiembre.
Por qué importa
El caso revela el alcance de las actividades financieras ilícitas en Ucrania y el uso de criptomonedas para retirar fondos del sistema financiero. La evasión fiscal estimada en unos 3.000 millones de grivnas representa una pérdida significativa para el presupuesto ucraniano en un contexto de guerra. Los 50 registros en tres grandes ciudades apuntan a una red criminal extensa y coordinada, y reflejan los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para desarticular la infraestructura de lavado de dinero a gran escala.
Qué ha ocurrido
El 20 de septiembre de 2026, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB), bajo la dirección procesal de la Fiscalía General (OGP), expuso una red de "centros de conversión" a través de los cuales se realizaron operaciones financieras por un total de unos 23.500 millones de grivnas desde 2023, con un volumen mensual estimado de unos 500 millones de grivnas. La posible evasión fiscal derivada del esquema se estima en aproximadamente 3.000 millones de grivnas. La organización criminal utilizaba los centros de conversión para retirar fondos del sistema financiero a través de criptomonedas. Como parte de una operación especial a gran escala, se realizaron 50 registros en Kiev, Járkov y Odesa, durante los cuales se incautó efectivo no registrado por valor de varios millones de grivnas. Los sospechosos del esquema ya fueron notificados formalmente de la sospecha. La operación se llevó a cabo en cooperación con el Servicio de Guardia de Fronteras y la Policía Cibernética, según fuentes, o con el Servicio de Aduanas y la Policía Cibernética, según otras. El director del BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, anunció la operación ese mismo domingo, y el BEB y la OGP adelantaron que el lunes 21 de septiembre se publicaría información más detallada sobre el esquema.
Dónde difieren las versiones
Las fuentes no coinciden en la identidad de uno de los organismos asociados a la operación. Una versión indica que la operación se realizó en cooperación con el Servicio de Guardia de Fronteras del Estado y la Policía Cibernética; otra, que fue en colaboración con el Servicio de Aduanas del Estado y la Policía Cibernética. Las tres fuentes son medios ucranianos (Укрінформ, Новинарня, Громадське радіо).
Contexto
Los "centros de conversión" son operaciones financieras informales utilizadas para convertir efectivo en dinero no efectivo o viceversa, con frecuencia para evadir impuestos o blanquear productos de actividades delictivas. La exposición de esta red fue anunciada por el director del BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, el 20 de septiembre, y las autoridades prometieron más detalles para el 21 de septiembre.