Ucrania desmantela una red de blanqueo con un volumen mensual de unos 500 millones de grivnas
La policía económica ucraniana, junto con la Oficina del Fiscal General, desmanteló un centro de conversión de capitales con un volumen mensual de unos 500 millones de grivnas. Desde 2023, por la red pasaron unos 23.500 millones de grivnas, y la evasión fiscal estimada ronda los 3.000 millones. Se realizaron 50 registros en Kiev, Járkov y Odesa, se incautó efectivo no declarado y se notificó la sospecha a los participantes.
Puntos clave
- Volumen mensual del centro de conversión: unos 500 millones de grivnas
- Desde 2023, por la red circularon unos 23.500 millones de grivnas
- Evasión fiscal estimada: cerca de 3.000 millones de grivnas
- 50 registros en Kiev, Járkov y Odesa, con incautación de efectivo no declarado por millones de grivnas
- Participantes notificados formalmente de la sospecha
- Operación liderada por la Oficina de Seguridad Económica (BEB) bajo la dirección procesal de la Fiscalía General
Por qué importa
Con unos 23.500 millones de grivnas movidos desde 2023 y una evasión fiscal estimada cercana a los 3.000 millones, la operación representa una pérdida significativa para el presupuesto estatal ucraniano en tiempos de guerra. La operación, que abarcó tres ciudades principales y requirió 50 registros coordinados, apunta a una organización criminal estructurada y con uso de criptomonedas. Además, el caso pone de relieve el uso de personas en situación de vulnerabilidad registradas como titulares nominales de empresas, lo que subraya riesgos sistémicos en la supervisión financiera del país.
Qué ha ocurrido
La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB), bajo la dirección procesal de la Oficina del Fiscal General, expuso un centro de conversión de capitales con un volumen mensual aproximado de 500 millones de grivnas. Según la investigación, desde 2023 por los esquemas pasaron unos 23.500 millones de grivnas, y la evasión fiscal estimada ronda los 3.000 millones.
El 18 de septiembre, detectives del BEB realizaron 50 registros en domicilios y oficinas de participantes en Kiev, Járkov y Odesa, en colaboración con el Servicio Aduanero Estatal (según algunas fuentes, el Servicio Estatal de Fronteras) y la Policía Cibernética. Durante los registros se incautó efectivo no declarado por millones de grivnas.
Los participantes fueron notificados formalmente de la sospecha. La operación fue anunciada por el director del BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, a través de su canal oficial de Telegram, quien adelantó que los detalles completos se publicarían el lunes 21 de septiembre. La investigación previa al juicio continúa.
Dónde difieren las versiones
Las fuentes ucranianas difieren en la identificación del organismo asociado en la operación. Algunas (ZN.UA, УП) mencionan al Servicio Aduanero Estatal, mientras que otras (ЛІГА.net LB.ua, Інтерфакс-Україна) citan al Servicio Estatal de Fronteras. Ambos organismos aparecen vinculados a los registros junto con la Policía Cibernética.
Contexto
En la terminología policial ucraniana, un «centro de conversión» es una red que convierte fondos no monetarios en efectivo no rastreable, generalmente para facilitar la evasión fiscal y el blanqueo.
Según la investigación, el esquema operó desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2026 y utilizó monederos de Tether (USDT), casas de cambio en línea y fuera de línea, servicios VPN, tarjetas SIM extranjeras y más de 30 grupos cerrados de Telegram para coordinarse. Los participantes cobraban comisiones de entre el 1,5 % y el 3,5 % por conversión. La organización contaba con más de 30 personas con funciones repartidas —búsqueda de directores nominales, contabilidad, gestión de monederos de criptomonedas y entrega de efectivo— y reclutaba a personas en situación económica precaria para registrar a su nombre empresas y empresarios individuales (FOP) sin actividad real.
El BEB ya había expuesto otro centro de conversión con un volumen de hasta 18.000 millones de grivnas, vinculado a cientos de empresas en toda Ucrania y conectado con canales financieros internacionales.