El jefe de la Fiscalía Anticorrupción ucraniana revela el origen del nombre clave 'Disneiland' para la operación 'Femida'
El jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), Oleksandr Klymenko, reveló que la operación 'Femida' se llamó inicialmente 'Disneiland' porque el principal sospechoso tenía el apodo de 'Miky Maus'. La investigación, que se escindió en los casos 'Femida' y 'Forest Gamp', involucra a una ex viceministra de la Oficina Presidencial, un exdiputado y directivos de bancos estatales, y contempla fianzas millonarias decretadas por el Tribunal Anticorrupción.
Puntos clave
- El jefe de la SAPO, Oleksandr Klymenko, dijo que la operación 'Femida' se llamó al principio 'Disneiland' porque el principal sospechoso tenía el apodo de 'Miky Maus'
- La operación se dividió en los casos 'Forest Gamp' y 'Femida' a medida que el esquema se desarrollaba
- El 19 de agosto, la NABU y la SAPO notificaron sospechas de blanqueo de fondos obtenidos criminalmente a varios funcionarios en el caso 'Forest Gamp'
- Según la investigación, el 29 de junio los sospechosos gestionaron el pago de una fianza de 150 millones de grivnas para un implicado en el caso 'Midas' con fondos ilegales
- El grupo incluía, según la investigación, a una viceministra de la Oficina Presidencial, un exdiputado, el presidente del consejo directivo de un banco estatal y el presidente del consejo de supervisión de un banco estatal
- El 20 de agosto, la NABU también notificó sospechas en el caso 'Femida', que según la investigación buscaba apropiarse de inmuebles y otros activos mediante intrusión en redes del Ministerio de Justicia y falsificación de documentos
- El 25 de agosto, el VAKS decretó detención con fianza alternativa de 20 millones de grivnas para Iryna Mudra; el 1 de septiembre la Cámara de Apelación confirmó la medida para el exdiputado Maksym Mykytas, con fianza de 30 millones de grivnas
Por qué importa
Los casos 'Femida' y 'Forest Gamp' se dirigen contra presuntas tramas de corrupción a gran escala que alcanzan la Oficina del Presidente y bancos estatales. La destitución, el registro y la detención de una viceministra en activo de la Oficina Presidencial, Iryna Mudra, convierten esta acción en una operación anticorrupción de alto perfil contra el entorno presidencial. Los casos se enmarcan en la ofensiva más amplia de la NABU y la SAPO que, a través del relacionado caso 'Midas', ya implicó al exministro de Energía Herman Halushchenko.
Qué ha ocurrido
El jefe de la SAPO, Oleksandr Klymenko, explicó que la operación bautizada inicialmente 'Disneiland', por el apodo 'Miky Maus' del principal sospechoso, se dividió a medida que el esquema creció en los casos 'Forest Gamp' y 'Femida'. El 19 de agosto, la NABU y la SAPO notificaron sospechas de blanqueo de capitales a varios funcionarios en el marco del caso 'Forest Gamp'. Según la investigación, el 29 de junio los sospechosos habrían garantizado el pago de una fianza de 150 millones de grivnas para un implicado en el caso 'Midas' con dinero de origen ilegal. Ese mismo día se realizaron registros en el domicilio de la entonces viceministra de la Oficina Presidencial, Iryna Mudra, y el presidente Volodímir Zelenski la destituyó del cargo. Mudra declaró después que ella misma había presentado la solicitud de dimisión. El 20 de agosto, la NABU también notificó sospechas de participación en una organización criminal a varios sospechosos en el caso 'Femida', que la investigación vincula con el intento de apropiarse de inmuebles y otros activos de personas jurídicas mediante acceso no autorizado a las redes informáticas del Ministerio de Justicia y falsificación de resoluciones judiciales y documentos de propiedad. El 25 de agosto, el Tribunal Anticorrupción (VAKS) decretó detención con fianza alternativa de 20 millones de grivnas para Mudra, medida que la Cámara de Apelación confirmó posteriormente sin cambios. Para el exdiputado Maksym Mykytas se fijó una fianza de 30 millones de grivnas, confirmada por la Cámara de Apelación el 1 de septiembre. Según Transparencia Internacional Ucrania, el 21 de agosto el juez instructor del VAKS también decretó detención con fianza alternativa de 7 millones de grivnas para el funcionario de la Oficina Presidencial Viktor Dubovyk, que posteriormente salió del centro de detención preventiva tras pagar la fianza. La exjefa del departamento de monitoreo financiero de Sense Bank, Liudmyla Snihur, recibió una fianza de 3 millones de grivnas y, de pagarla, deberá entregar su pasaporte extranjero; la investigación considera que Snihur conocía el origen ilegal de los fondos canalizados a través del banco para pagar la fianza del exministro de Energía Herman Halushchenko.
Dónde difieren las versiones
Укрінформ y ЛІГА.net LB.ua difieren en la caracterización de la salida de Iryna Mudra de la Oficina Presidencial: Укрінформ la presenta como un despido firmado por el presidente Zelenski el 19 de agosto, mientras que ЛІГА.net LB.ua recoge su afirmación posterior de que ella misma había presentado la solicitud de dimisión.