Ucrania: condenan a exasesor de la Oficina del Presidente por desfalco a Ukrzaliznytsia
El Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) de Ucrania aprobó un acuerdo de culpabilidad con Artem Shylo, exasesor de la Oficina del Presidente, en un caso de apropiación de fondos de Ukrzaliznytsia mediante compras infladas de transformadores eléctricos. Shylo fue condenado a 8 años de prisión, aunque quedó en libertad con un período de prueba de 3 años, y deberá pagar una multa de 204 millones de grivnas. El tribunal también ordenó la confiscación especial de más de 325 millones de grivnas y tres apartamentos.
Puntos clave
- El Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) aprobó el 13 de octubre el acuerdo de culpabilidad con Artem Shylo, exasesor de la Oficina del Presidente.
- Shylo fue condenado a 8 años de prisión, conmutados por un período de prueba de 3 años conforme al artículo 75 del Código Penal.
- Deberá pagar 204 millones de grivnas de multa, fraccionadas en cuatro cuotas trimestrales de 51 millones durante un año.
- Se aplicó confiscación especial a 325,7 millones de grivnas y a tres apartamentos en Kiev (183,5 m² y dos de 102,3 m²).
- El caso se refiere a la apropiación de fondos de Ukrzaliznytsia a través de la compra inflada de transformadores entre junio y diciembre de 2022.
- Según NABU y la SAP, el proveedor ganador estaba controlado por un ciudadano bielorruso con vínculos con Rusia.
- Es el tercer acuerdo de culpabilidad en este episodio; un cuarto sospechoso, Kostiantyn Melnyk, expresó su voluntad de acogerse a uno pero aún no ha sido aprobado.
Por qué importa
El caso involucra a un exasesor de la Oficina del Presidente, lo que lo convierte en un asunto políticamente sensible para la administración de Zelenski. La presunta malversación de cerca de 95 millones de grivnas se produjo durante la guerra, cuando Ukrzaliznytsia opera en condiciones bélicas como ferroviaria estatal clave. La confiscación de unos 325,7 millones de grivnas en efectivo y tres apartamentos en Kiev representa uno de los decomisos de activos más cuantiosos en un caso anticorrupción ucraniano reciente. Además, el acuerdo exige que Shylo coopere con los investigadores y done a una fundación benéfica que apoya a las Fuerzas Armadas, lo que lo vincula al esfuerzo anticorrupción en curso. Se trata del tercer acuerdo de culpabilidad dentro del mismo expediente, lo que indica la existencia de un grupo más amplio sometido a procesamiento.
Qué ha ocurrido
El 13 de octubre, el Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) de Ucrania aprobó un acuerdo de culpabilidad con Artem Shylo, exasesor de la Oficina del Presidente. Shylo fue declarado culpable de organización de apropiación de bienes en montos especialmente grandes y de legalización de ingresos de origen delictivo (parte 3 del artículo 27, parte 5 del artículo 191 y parte 3 del artículo 209 del Código Penal de Ucrania). Fue condenado a 8 años de prisión, pero liberado del cumplimiento de la pena con un período de prueba de 3 años conforme al artículo 75 del Código Penal, con la obligación de informar cambios de residencia, trabajo o estudios y prohibición de salir del país sin autorización. Se le impuso una prohibición de 3 años para ocupar cargos en formaciones militares y organismos policiales. Bajo el acuerdo, Shylo deberá pagar una multa de 204 millones de grivnas, fraccionadas en cuotas trimestrales de 51 millones durante un año, compensar 60 millones de grivnas en daños y transferir 80 millones de grivnas a la fundación benéfica Come Back Alive (Повернись живим), además de proporcionar testimonios inculpatorios contra otras personas. El tribunal aplicó la confiscación especial a 325,7 millones de grivnas y a tres apartamentos en Kiev (uno de 183,5 m² y dos de 102,3 m²), y levantó el embargo sobre su Mercedes-Benz personal. La causa se refiere a un esquema de «oficina trasera» que, entre junio y diciembre de 2022, habría desviado fondos de Ukrzaliznytsia mediante la selección de un proveedor predeterminado de transformadores eléctricos a precios inflados. El proveedor ganador compró los transformadores a un productor en Uzbekistán a través de una empresa pantalla registrada en Bulgaria y los revendió a Ukrzaliznytsia casi al doble del precio original. Este es el tercer acuerdo de culpabilidad en el mismo expediente; los sospechosos Oleksandr Liskovatsky (agente inmobiliario) y Oleksandr Kovalyuk (empleado del SBU) ya habían alcanzado acuerdos previos, y un cuarto coorganizador, Kostiantyn Melnyk, expresó su intención de acogerse a uno pero este no ha sido aprobado.
Dónde difieren las versiones
Las fuentes ucranianas discrepan sobre el monto exacto de los daños causados a Ukrzaliznytsia: algunas lo cifran en 94,7 millones de grivnas, otras en 94,8 millones, otras en aproximadamente 95 millones, y NABU y la SAP, al cierre de la instrucción el 10 de marzo de 2025, lo estimaron en casi 100 millones. También varía la cifra total de los fondos confiscados: la mayoría de las fuentes indica 325,7 millones de grivnas, mientras que Babel reporta 325,78 millones.
Contexto
Los hechos investigados se sitúan entre 2021 y 2022, cuando un grupo organizado habría influido sobre funcionarios de Ukrzaliznytsia para que se eligiera a un proveedor predeterminado de transformadores eléctricos a precios inflados. El proveedor ganador estaría controlado por un ciudadano bielorruso con vínculos con Rusia y revendió los transformadores, adquiridos de un productor en Uzbekistán a través de una empresa pantalla registrada en Bulgaria, a casi el doble del precio original. El 2 de abril de 2024, la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) anunciaron la desarticulación del grupo; Shylo fue detenido el 4 de abril y salió en libertad tras pagar una fianza de 30 millones de grivnas pocas horas después. Shylo había trabajado en el SBU desde 2012 —primero en Járkiv y desde 2016 en Kiev en el departamento de lucha contra la ciberdelincuencia— antes de ser destituido en 2021 y pasar a ser asesor fuera de plantilla de la Oficina del Presidente; en 2022 regresó al SBU para dirigir una dirección recién creada de protección de infraestructuras. Reportajes de investigación lo han descrito como cercano al subjefe de la Oficina del Presidente, Oleh Tatarov. Otros dos sospechosos, el agente inmobiliario Oleksandr Liskovatsky y el empleado del SBU Oleksandr Kovalyuk, ya habían alcanzado acuerdos de culpabilidad en el mismo caso, y un cuarto coorganizador, Kostiantyn Melnyk, ha expresado su voluntad de acogerse a uno aunque aún no ha sido aprobado.