EE.UU. sanciona a la red financiera rusa A7 y la designa como organización criminal transnacional
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el 1 de octubre de 2026 nuevas sanciones contra la red financiera rusa A7, designada como organización criminal transnacional. Las medidas, enmarcadas en la operación "Economic Outcast" para aislar a Irán, bloquean los activos de A7 en EE.UU. y prohíben transacciones con sus intermediarios. Según el Tesoro, A7 procesaba más de 2.000 transacciones diarias y movió más de 7,5 billones de rublos (unos 91.500 millones de dólares), equivalentes al 13% del comercio exterior ruso de 2025.
Puntos clave
- EE.UU. designó a A7 como organización criminal transnacional y bloqueó sus activos en territorio estadounidense.
- La red procesaba más de 2.000 transacciones diarias, con un volumen total superior a 7,5 billones de rublos (unos 91.500 millones de dólares).
- Ese volumen equivale a aproximadamente el 13% del comercio exterior de Rusia en 2025.
- A7 usó más de 70 empresas fantasma y criptomonedas para mover fondos de empresas rusas sancionadas, incluyendo componentes para armas y drones.
- A7 está dirigida por el oligarca moldavo Ilan Shor y es propiedad compartida con el sancionado banco ruso Promsvyazbank.
- FinCEN propuso un reglamento para cortar el acceso de los intermediarios de A7 al sistema financiero estadounidense y emitió una alerta para bancos.
- Reino Unido ya había sancionado a A7 en mayo de 2026; las nuevas medidas se enmarcan en la operación "Economic Outcast" contra Irán.
Por qué importa
El volumen atribuido a A7 —equivalente a alrededor del 13% del comercio exterior ruso de 2025— muestra la magnitud del canal de evasión alcanzado. La red facilitó la compra de componentes para armas y drones, lo que la vincula directamente con el aprovisionamiento militar ruso. La designación como organización criminal transnacional y la regla propuesta por FinCEN apuntan a cortar el acceso de los intermediarios al sistema financiero estadounidense más allá del congelamiento de activos existente. La medida se enmarca en la operación "Economic Outcast", que une los regímenes sancionatorios contra Rusia y Teherán.
Qué ha ocurrido
El 1 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso nuevas sanciones contra la red financiera rusa A7 y la designó como organización criminal transnacional. Las medidas, presentadas como parte de la operación "Economic Outcast" para aislar a Irán, exigen el bloqueo de todos los activos e intereses patrimoniales de A7 en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses, y prohíben transacciones con empresas que actúen en nombre de A7 o estén poseídas en un 50% o más por personas sancionadas. FinCEN propuso además un reglamento que corta efectivamente el acceso de los intermediarios de A7 al sistema financiero estadounidense y publicó una alerta con indicadores para que los bancos detecten operaciones de la red. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó la acción con los esfuerzos por aislar a Irán y a quienes lo financian. Las autoridades estadounidenses indican que A7 está dirigida por el oligarca moldavo Ilan Shor y pertenece también al sancionado banco ruso Promsvyazbank. La red fue usada tanto por Rusia como por Irán —incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica— para adquirir bienes civiles y militares en todo el mundo.
Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas
Las seis fuentes suministradas son medios ucranianos que presentan la medida principalmente como un golpe de EE.UU. a un canal ruso de evasión de sanciones, más que como una acción centrada en Irán. Los titulares resaltan el volumen de fondos rusos movidos (más de 6.900 millones de dólares o más de 90.000 millones en total) y el papel de A7 en ayudar a empresas rusas sancionadas, con énfasis en su conexión con la adquisición de componentes para armas y drones. Los medios subrayan la propiedad compartida con Promsvyazbank —banco del sector defensa ruso— y con Ilan Shor, y destacan que Reino Unido sancionó a la red antes que EE.UU.
Dónde difieren las versiones
El desacuerdo principal se refiere a las cifras: una fuente (Financial Times, recogida por Suspilne) atribuye 6.900 millones de dólares a transferencias de A7 mediante métodos tradicionales de blanqueo a través del sistema bancario internacional; otras estimaciones atribuyen a A7 un volumen total superior a 91.500 millones de dólares, y FinCEN cifra en más de 17.000 millones las operaciones solo de intermediarios entre enero de 2025 y junio de 2026. El material presenta los 6.900 millones como un subconjunto dentro de los totales mayores.
Contexto
OFAC ya había sancionado en agosto de 2025 a A7 y entidades vinculadas (A71, A7 Agent, Old Vector). A7 está encabezada por el oligarca moldavo Ilan Shor y es propiedad compartida con el sancionado banco ruso Promsvyazbank. El token estable A7A5, respaldado por depósitos en rublos en Promsvyazbank, fue lanzado en febrero de 2025 en Kirguistán a través del exchange Grinex y movió unos 9.300 millones de dólares en cuatro meses. Previamente, EE.UU. había actuado contra algunos bancos regionales y aerolíneas iraníes, pero, según los hechos disponibles, no había sancionado a ninguna gran institución financiera internacional ni a China, que compra el 90% del petróleo iraní.