Ucrania: la NABU y la Fiscalía Anticorrupción realizan operación «Cartago» contra una red en la Fiscalía General
El 4 de septiembre, la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) de Ucrania anunciaron una operación especial denominada «Cartago» para desarticular una organización criminal supuestamente liderada por un funcionario de la Oficina del Fiscal General, señalada de dar cobertura a una red de centros de llamadas fraudulentos y de lavar activos. Según la prensa, los agentes detuvieron a Serhiy Kropyva, jefe del Departamento Cibernético de la Fiscalía General. La Oficina del Fiscal General dijo que cooperará plenamente con los investigadores y suspendió al sospechoso mientras dura la pesquisa.
Puntos clave
- La NABU y la SAP llevan adelante la operación especial «Cartago» para desarticular una organización criminal encabezada por un funcionario de la Oficina del Fiscal General de Ucrania.
- La organización estaría implicada en el «apoyo» a una red de centros de llamadas fraudulentos y en el blanqueo de capitales.
- Según fuentes citadas por Ukraínska Pravda, fue detenido Serhiy Kropyva, jefe del Departamento Cibernético de la Fiscalía General.
- La Oficina del Fiscal General suspendió al sospechoso de sus funciones durante la investigación previa al juicio.
- Periodistas filmaron a agentes de la NABU escalando con escaleras la valla del edificio de la Fiscalía General en Kyiv.
- La Fiscalía General rechazó que se realizaran registros en el domicilio u oficina del fiscal general Ruslán Kravchenko.
- El 2 de septiembre, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que presentó al Parlamento dos proyectos de ley para endurecer las penas por organizar centros de llamadas fraudulentos.
Por qué importa
La operación apunta a una supuesta corrupción de alto nivel dentro de la máxima institución de la fiscalía ucrania, precisamente el organismo al que corresponde investigar ese tipo de delitos. Que los órganos anticorrupción (NABU/SAP) actúen contra la propia Fiscalía General es un hecho institucionalmente sensible. El caso se inscribe, además, en una ofensiva más amplia contra las redes de centros de llamadas fraudulentos que ya venía precediendo los anuncios del presidente Zelensky de endurecer las penas.
Qué ha ocurrido
El 4 de septiembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) anunciaron la operación «Cartago» (Карфаген) para desarticular una organización criminal supuestamente liderada por un funcionario de la Oficina del Fiscal General (OGP). Según la NABU y la SAP, los integrantes de la organización podrían estar involucrados en el «apoyo» a una red de centros de llamadas fraudulentos y en el blanqueo (legalización) de activos. Periodistas de Ukraínska Pravda filmaron a agentes de la NABU accediendo al edificio de la OGP en Kyiv, saltando la valla con escaleras.
De acuerdo con fuentes de Ukraínska Pravda en círculos empresariales, la NABU y la SAP detuvieron a Serhiy Kropyva, jefe del Departamento Cibernético de la OGP. La Oficina del Fiscal General señaló que el empleado cuya posible implicación se investiga fue suspendido de sus funciones durante la pesquisa previa al juicio, y afirmó que brindará a los órganos anticorrupción toda la asistencia y la información necesaria dentro del marco legal.
La propia OGP negó, a través de sus portavoces Mariana Hayovska y Natalia Baiurko, que se estuvieran realizando registros en el domicilio u oficina del fiscal general Ruslán Kravchenko, en contra de lo afirmado por algunas fuentes periodísticas. La NABU indicó que las acciones procesales siguen en marcha y que los detalles de la operación se difundirán más adelante.
Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas
La cobertura ucrania (LIGA.net, Ukraínska Pravda, hromadske, ZN.UA, NV, Radio Svoboda y otros) centra la historia en la acción institucional de la NABU y la SAP contra un supuesto庇护 dentro de la propia Fiscalía General. Las imágenes de los agentes accediendo al edificio de la OGP recibieron un peso destacado. Los medios también dieron amplio espacio a la respuesta de la Fiscalía General —su promesa de cooperación, la suspensión del sospechoso y el desmentido sobre Kravchenko— y enmarcaron el caso en el impulso anticorrupción más amplio encabezado por el presidente Zelensky, que la misma semana presentó al Parlamento proyectos de ley para endurecer las penas a los organizadores de centros de llamadas fraudulentos.
Dónde difieren las versiones
Las fuentes discrepan sobre si la NABU y la SAP realizaron registros en el domicilio u oficina del fiscal general Ruslán Kravchenko, su adjunta Mariya Vdovychenko y el jefe de la Administración Militar de Odesa, Oleh Kiper. Ukraínska Pravda, ZN.UA, NV, LIGA.net, hromadske y Hromadske Radio citaron fuentes que afirmaban que esos registros estaban en curso; la Oficina del Fiscal General, a través de sus portavoces Mariana Hayovska y Natalia Baiurko, sostuvo que no se llevaron a cabo acciones procesales ni en la casa ni en la oficina de Kravchenko. También hay divergencia menor sobre el cargo exacto de Serhiy Kropyva —un artículo lo describe como subjefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional y otros como jefe del Departamento Cibernético de la OGP—.
Contexto
La operación «Cartago» se produce en un contexto de presión creciente contra las redes de centros de llamadas fraudulentos en Ucrania. El 12 de agosto, el fiscal general Ruslán Kravchenko informó que el SBU y la Policía Nacional habían desarticulado 94 centros de llamadas fraudulentos en una operación a gran escala, con registros en Kyiv, Dnipropetrovsk, Odesa, Leópolis, Vinitsia, Transcarpatia, Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk. El 2 de septiembre, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que había presentado a la Rada Suprema dos proyectos de ley: uno para reforzar la responsabilidad penal por organizar y participar en centros de llamadas fraudulentos, y otro para reforzar la protección de los ciudadanos frente a acciones ilegales con instrumentos de pago y cuentas bancarias.