Tribunal anticorrupción de Ucrania envía a prisión a sospechosa en el caso 'Cartago' sobre protección a centros de llamadas fraudulentos
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania (ВАКС) envió el 7 de septiembre de 2025 a prisión preventiva a Yelyzaveta Ivakhnenko, sospechosa en la operación 'Cartago' del NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), con posibilidad de fianza de 20 millones de grivnas. La fiscalía había solicitado una fianza de 50 millones. Ivakhnenko, conocida en el expediente como 'Muza', está acusada de lavar fondos obtenidos por la organización criminal liderada por Serguéi Kropyva, funcionario de la Oficina del Fiscal General.
Puntos clave
- El 7 de septiembre de 2025 el ВАКС impuso prisión preventiva a Yelyzaveta Ivakhnenko (alias 'Muza') hasta el 2 de noviembre, con fianza alternativa de 20 millones de grivnas.
- La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) había solicitado una fianza de 50 millones de grivnas, más del doble de la fijada por el tribunal.
- Ivakhnenko, de 24 años, está acusada de lavar fondos ilícitos (artículo 209 del Código Penal) y es señalada como compañera sentimental del principal sospechoso, Serguéi Kropyva.
- Kropyva, subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General (alias 'Kantsler'), fue enviado a prisión el 6 de septiembre con fianza de 120 millones de grivnas.
- La operación 'Cartago', anunciada el 4 de septiembre por la NABU y la SAP, involucra a cinco sospechosos bajo los artículos 255 y 209 del Código Penal, con penas de hasta 15 años.
- El Fiscal General Ruslan Kravchenko niega toda relación con el caso y ordenó la suspensión y el despido del funcionario investigado.
Por qué importa
El caso apunta a presunta corrupción y lavado de dinero dentro de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, una institución clave en el sistema anticorrupción. Las pesquisas incluyeron registros nocturnos en las oficinas del Fiscal General y la convocatoria de Kravchenko al comité parlamentario de fuerzas de seguridad. Las grabaciones y cargos divulgados señalan un esquema sistemático de 'cobertura' a centros de llamadas fraudulentos, con tarifas mensuales de decenas de miles de dólares, y posibles vínculos con altos funcionarios. La decisión del tribunal de fijar una fianza de 20 millones frente a los 50 solicitados por la fiscalía muestra el control judicial sobre una causa de alto perfil.
Qué ha ocurrido
El Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) eligió el 7 de septiembre de 2025 una medida cautelar para Yelyzaveta Ivakhnenko, sospechosa en la operación 'Cartago' de la NABU y la SAP. El tribunal ordenó su prisión preventiva hasta el 2 de noviembre, con posibilidad de fianza de 20 millones de grivnas. La SAP había pedido una fianza de 50 millones. Ivakhnenko, de 24 años y conocida en el expediente como 'Muza', está acusada de lavar fondos obtenidos por la organización criminal (artículo 209 del Código Penal). Es señalada como compañera sentimental del principal sospechoso, Serguéi Kropyva, subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General, detenido el 6 de septiembre con fianza de 120 millones. La operación 'Cartago', anunciada el 4 de septiembre, identifica a cinco sospechosos bajo los artículos 255 y 209 del Código Penal, con penas de hasta 15 años. Kravchenko negó cualquier vínculo con el caso y ordenó la suspensión y despido del funcionario investigado.
Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas
La cobertura ucrania se centra en la crisis institucional en la Oficina del Fiscal General: los registros en dependencias del Fiscal General, su convocatoria al comité parlamentario de fuerzas de seguridad encabezado por Serguéi Ionushas, y las dudas sobre la integridad de la propia oficina. Se cita al politólogo Ígor Reíterovich señalando que la Oficina del Fiscal General efectivamente reconoció la autenticidad de las grabaciones de la NABU, lo que retrata el caso como una muestra de la podredumbre sistémica en la fiscalía. Los medios detallan los bienes y la trayectoria de Ivakhnenko (vehículo de lujo, apartamento en Odesa, inmueble en el distrito de Pechersk de Kiev, cargo académico en la Academia de Derecho de Odesa) y subrayan los argumentos de la fiscalía sobre su presunto intento de convertirse en viceministra de Educación.
Dónde difieren las versiones
Las fuentes discrepan sobre tres puntos. Primero, la fecha de finalización de la prisión preventiva de Ivakhnenko: LIGA.net indica 2 de noviembre de 2025, mientras que 'Ukrainska Pravda' cita a la jueza investigadora indicando 2 de noviembre de 2026. Segundo, sobre si Kravchenko desapareció tras el inicio de la operación 'Cartago': fuentes citadas por 'Ukrainska Pravda' afirman que se ausentó; la Oficina del Fiscal General lo negó. Tercero, sobre el origen de la foto publicada del maletín con efectivo: el fiscal de la SAP Karas aseguró que pertenece a la operación 'Cartago' y que no fue hallado en la Oficina del Fiscal General; el abogado defensor Vitali Serdiuk sostuvo que la imagen corresponde a un proceso penal separado sobre tierras.
Contexto
La operación 'Cartago' fue anunciada por la NABU y la SAP el 4 de septiembre de 2025; hay cinco sospechosos bajo los artículos 255 y 209 del Código Penal, con penas de hasta 15 años. El principal sospechoso es Serguéi Kropyva, subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General (alias 'Kantsler'), enviado a prisión el 6 de septiembre con fianza de 120 millones de grivnas. Según los investigadores, Ruslan Kravchenko dirigió el Servicio Tributario Estatal entre diciembre de 2024 y junio de 2025; las grabaciones de la NABU mencionan a un 'Jefe' que habría dirigido ese organismo, al que comentaristas vinculan con Kravchenko. El 2 de septiembre de 2025, el presidente Zelenski remitió al Parlamento dos proyectos de ley para endurecer las penas por organizar centros de llamadas fraudulentos.