NABU registra oficinas del fiscal general Kravchenko por un esquema de protección de centros de llamadas fraudulentos
Las autoridades anticorrupción ucranianas (NABU y SAP) anunciaron el 4 de septiembre la Operación "Cartago", que expone a una organización criminal liderada por un alto cargo de la Fiscalía General, acusada de proteger centros de llamadas fraudulentos y blanquear sus ganancias. En la noche del 5 de septiembre se registraron las oficinas del fiscal general Ruslán Kravchenko, su primera adjunta María Vdóvichenko y otros empleados. Kravchenko negó públicamente cualquier implicación y el Organismo de la Fiscalía General exigió una evaluación jurídica de los registros.
Puntos clave
- NABU y SAP anunciaron el 4 de septiembre la Operación «Cartago», que sacó a la luz una organización criminal dirigida por un alto funcionario de la Fiscalía General.
- Alrededor de la medianoche del 5 de septiembre, los detectives del NABU registraron dependencias oficiales utilizadas por el fiscal general Ruslán Kravchenko, su primera adjunta María Vdóvichenko y otros empleados.
- Cinco sospechosos fueron identificados en el caso, acusados de los artículos 255 y 209 del Código Penal de Ucrania (organización criminal y blanqueo), con penas de hasta 15 años.
- El 6 de septiembre, el Tribunal Anticorrupción (VAKS) envió a Serhiy Kropyva, subjefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía —identificado por los medios como «Kantsler» en la investigación— a prisión preventiva hasta el 2 de noviembre, con fianza alternativa de 120 millones de UAH.
- Kravchenko negó públicamente cualquier implicación y ordenó suspender al empleado señalado en la investigación y someter a polígrafo al personal relacionado con la lucha contra los centros de llamadas fraudulentos.
- Según la investigación, más de 20 millones de UAH se gastaron en inmuebles y objetos de valor, más de 12 millones se blanquearon mediante reregistro de activos a terceros y más de 10 millones se depositaron en cuentas de personas allegadas.
- El Servicio Fiscal Estatal afirmó estar dispuesto a cooperar plenamente con los órganos anticorrupción y recordó que la sospecha pública no es prueba de culpabilidad.
Por qué importa
El caso afecta al corazón del sistema de justicia ucraniano, ya que apunta a una oficina del fiscal general supuestamente implicada en la protección de una amplia economía criminal de centros de llamadas. Puede determinar si Kravchenko permanece en el cargo, dado que varios marcadores publicados por NABU apuntan a él como la figura apodada «Shef» en las grabaciones. La operación pone a prueba la independencia institucional de los órganos anticorrupción ucranianos y la magnitud del problema, ya que los centros fraudulentos estafan a ciudadanos de la UE y del Reino Unido.
Qué ha ocurrido
El 4 de septiembre, NABU y SAP anunciaron la Operación «Cartago», que expone una organización criminal supuestamente encabezada por un alto cargo de la Fiscalía General, acusada de cobrar sobornos sistemáticos a centros de llamadas fraudulentos para no obstaculizar sus operaciones. Cinco sospechosos fueron identificados y acusados conforme a los artículos 255 y 209 del Código Penal de Ucrania (organización criminal y blanqueo), con penas de hasta 15 años. Según la investigación, más de 20 millones de UAH se gastaron en inmuebles, joyas y otros bienes de valor, más de 12 millones se blanquearon mediante reregistro de activos a terceros —incluida una propiedad en un complejo de apartamentos cerca de los Cárpatos— y más de 10 millones se depositaron en cuentas bancarias de allegados. En la noche del 5 de septiembre, los detectives del NABU registraron dependencias oficiales utilizadas por el fiscal general Ruslán Kravchenko, su primera adjunta María Vdóvichenko y otros empleados. Medios identificaron al detenido Serhiy Kropyva, subjefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía, como «Kantsler» en las grabaciones; el 6 de septiembre el VAKS ordenó prisión preventiva hasta el 2 de noviembre con fianza alternativa de 120 millones de UAH. Kravchenko negó públicamente cualquier implicación, afirmó haber suspendido al empleado implicado y ordenó pruebas de polígrafo para los funcionarios relacionados con la investigación de centros de llamadas fraudulentos. La Fiscalía General reconoció los registros pero exigió una evaluación jurídica de su alcance y cuestionó si los detectives accedieron a materiales de causas no relacionadas.
Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas
Todas las fuentes disponibles son ucranianas, predominantemente en lengua ucraniana, y se centran en actores institucionales del país: NABU, SAP, la Fiscalía General, el VAKS, el Servicio Fiscal Estatal, la Oficina del Presidente y la facción Siervo del Pueblo. La cobertura destaca tanto las acusaciones de NABU como la estrategia defensiva de la Fiscalía General —que afirma que la resolución judicial que sustenta los registros solo cita conversaciones de carácter doméstico— y los desmentidos públicos de Kravchenko. Los medios también recogen la propia defensa estadística del fiscal general (más de 1.050 registros, unos 340 centros cerrados, 147 causas, más de 183 sospechosos y 93 acusaciones en 12 meses).
Cómo lo cuentan las fuentes internacionales
Todas las fuentes proporcionadas son ucranianas (código de país UA, lengua ucraniana); no hay fuentes internacionales en el conjunto de datos sobre las que basar una comparación de encuadre diferenciada, por lo que no pueden extraerse observaciones separadas sobre el enfoque internacional.
Dónde difieren las versiones
Hay varias discrepancias significativas. Sobre la supuesta «desaparición» de Kravchenko: fuentes de Ukrainska Pravda dijeron que no se le pudo localizar durante más de 12 horas; fuentes de ZN.UA situaron al fiscal general en la clínica Dobrobut de Kyiv; la portavoz de la Fiscalía General, Kravchenko y la propia red de clínicas Dobrobut desmintieron que estuviera allí. Sobre si Kravchenko es «Shef» en las grabaciones: NABU no lo ha nombrado públicamente ni le ha notificado sospecha, pero los marcadores (exjefe del Servicio Fiscal Estatal, patronímico «Andriyovich») coinciden con su biografía, y Kravchenko rechaza cualquier implicación. Sobre el alcance de los registros nocturnos: la Fiscalía General sostiene que los detectives accedieron a materiales de causas no relacionadas (incluidas pesquisas sobre posibles irregularidades de personal del NABU, la SAP y personas vinculadas al liderazgo de la SAP) y exige una evaluación jurídica; NABU y la SAP no se pronunciaron públicamente sobre esta queja. Sobre la cifra de blanqueo: la mayoría de las fuentes citan más de 20 millones de UAH en inmuebles y objetos de valor, más de 10 millones en cuentas de allegados y al menos 12 millones en un inmueble en los Cárpatos, mientras que en la vista de Kropyva se manejaron 89,9 millones de UAH atribuidos a ese sospechoso en dos episodios. Sobre la disposición del presidente Zelenski a destituir a Kravchenko: fuentes de Ukrainska Pravda afirman que estaba dispuesto pero fue disuadido por el jefe de la facción Siervo del Pueblo, Davyd Arakhamia; ni la Presidencia ni Arakhamia lo han confirmado.
Contexto
NABU (Oficina Nacional Anticorrupción) y SAP (Fiscalía Especializada Anticorrupción) son las principales instituciones anticorrupción de Ucrania. La Operación «Cartago» investiga acusaciones de que una red de centros de llamadas fraudulentos —que estafa a ciudadanos ucranianos y extranjeros— era protegida por funcionarios de la Fiscalía General a cambio de sobornos. El fiscal general Ruslán Kravchenko dirigió previamente el Servicio Fiscal Estatal entre diciembre de 2024 y junio de 2025 antes de ser nombrado fiscal general; en las grabaciones de NABU la figura apodada «Shef» se describe como un exjefe del Servicio Fiscal Estatal con patronímico «Andriyovich», rasgos que coinciden con Kravchenko, aunque NABU no lo ha nombrado públicamente. Según fuentes citadas por ZN.UA, en Ucrania podrían operar unos 2.000 centros de llamadas fraudulentos y la investigación indaga cómo se repartían los pagos mensuales de protección entre varios organismos de seguridad y fuerzas del orden.