Ucrania: la NABU destapa una trama de sobornos en la administración tributaria de Ternópil
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAP) destaparon una trama de sobornos sistemáticos en la Dirección Regional del Servicio Tributario Estatal en la óblast de Ternópil. Una subjefa de la dirección regional y una jefa de una de sus unidades territoriales fueron detenidas tras ser captadas recibiendo un soborno a través de un intermediario. Se les notificó la sospecha de conformidad con el artículo 368, parte 4, del Código Penal de Ucrania, por recibir sobornos.
Puntos clave
- La NABU y la SAP destaparon una trama de sobornos sistemáticos en la Dirección del Servicio Tributario Estatal en la óblast de Ternópil.
- Las sospechosas son la subjefa de la dirección regional y la jefa de una de sus unidades territoriales.
- Los funcionarios supuestamente fabricaban infracciones millonarias en las auditorías y ofrecían reducirlas a cambio de sobornos.
- Durante la primavera y el verano de 2026, recibieron 75.000 euros de un representante de dos empresas.
- En junio, exigieron una comisión del 11,5% a una empresa para desbloquear la devolución de más de 14,6 millones de grivnas del IVA.
- Fueron detenidas durante la transferencia del soborno a través de un intermediario.
- La NABU investiga la posible implicación de otros funcionarios del Servicio Tributario de la óblast de Ternópil.
Por qué importa
El caso revela un presunto soborno sistémico dentro de la administración tributaria regional, con infracciones de auditoría fabricadas para extorsionar a empresas. La implicación de altos cargos del fisco regional —una subjefa y una jefa de unidad territorial— sugiere que la trama alcanzaba al liderazgo de la oficina tributaria de la óblast. Demuestra, además, que la NABU mantiene su labor de lucha anticorrupción sobre los organismos tributarios.
Qué ha ocurrido
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), expuso una trama de sobornos sistemáticos en la Dirección Regional del Servicio Tributario Estatal en la óblast de Ternópil. Según la investigación, los funcionarios supuestamente fabricaban infracciones millonarias durante las auditorías fiscales y ofrecían reducir significativamente las sanciones documentadas a cambio de sobornos. Durante la primavera y el verano de 2026, los sospechosos habrían recibido 75.000 euros de un representante de dos empresas. En junio, exigieron a otra empresa una comisión del 11,5% —más de 1,6 millones de grivnas— para no obstaculizar la devolución de más de 14,6 millones de grivnas del IVA presupuestario. La trama fue descubierta durante la transferencia del soborno a través de un intermediario. La subjefa de la dirección regional y la jefa de una de sus unidades territoriales fueron detenidas y se les notificó la sospecha conforme al artículo 368, parte 4, del Código Penal de Ucrania (recepción de soborno). La NABU está verificando la posible implicación de otros funcionarios del Servicio Tributario de la óblast.
Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas
Las fuentes ucranianas presentan el caso como una operación anticorrupción centrada en la acción de la NABU contra funcionarios tributarios regionales, subrayando el carácter delictivo de la trama y el volumen de los sobornos exigidos.