Ucrania envía a juicio un caso de desvío de 54,18 millones de grivnas mediante una demanda falsa ante el TEDH
La NABU y la Fiscalía Anticorrupción (SAP) remitieron a los tribunales una causa por el desfalco y blanqueo de 54,18 millones de grivnas del presupuesto estatal, obtenidos mediante un esquema que habría utilizado una demanda engañosa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un litigio entre las empresas Zolotoy Mandarin Oyl y Kyivenergo. Los medios identifican al exdiputado Georgy Logvinsky como el presunto organizador; la NABU no nombra al principal sospechoso. En la causa se notificaron nuevas sospechas a seis personas, y el expediente ya está listo para juicio.
Puntos clave
- La NABU y la SAP remitieron al tribunal la causa por el desvío y blanqueo de 54,18 millones de grivnas del presupuesto estatal de Ucrania.
- En el caso se notificaron sospechas a seis personas adicionales.
- Según la investigación, entre 2013 y 2016 un exdiputado ideó y ejecutó el esquema para apropiarse de fondos del presupuesto engañando al TEDH en un litigio entre Zolotoy Mandarin Oyl y Kyivenergo.
- En septiembre de 2013, un representante de Zolotoy Mandarin Oyl reclamó al TEDH 54,18 millones de grivnas del presupuesto alegando una deuda de Kyivenergo sin ejecutar desde 2009.
- La investigación sostiene que el derecho de crédito contra Kyivenergo ya había sido cedido a otra empresa, que recibió esos 54,18 millones antes de la demanda ante el TEDH.
- El exdiputado, de acuerdo con la entonces dirección del Ministerio de Justicia, habría logrado que el comisionado gubernamental ante el TEDH preparara una declaración de arreglo amistoso que reconocía la responsabilidad del Estado en un litigio entre dos empresas privadas.
- Tras la declaración, se transfirieron 54,18 millones de grivnas del presupuesto a la empresa controlada por los acusados; los fondos se blanquearon después a través de centros de conversión.
- La investigación preliminar concluyó en enero de 2026; Logvinsky salió de Ucrania y la NABU lo busca desde agosto de 2023.
- El comunicado de la NABU no nombra al principal sospechoso; los medios lo identifican como el exdiputado del Narodnyi Front Georgy Logvinsky.
Por qué importa
La causa gira en torno a un presunto esquema para extraer decenas de millones de grivnas del presupuesto estatal aprovechando el proceso del TEDH en el contexto de una disputa comercial privada. Implica a un exdiputado ucraniano, a antiguos altos cargos del Ministerio de Justicia y al entonces comisionado gubernamental ante el TEDH, lo que plantea preguntas sobre el uso de instituciones del Estado en beneficio privado. El presunto organizador estaría en el extranjero y figura en la lista de buscados por la NABU, y el tribunal anticorrupción ya ha debatido previamente los pasos procesales para su detención en rebeldía.
Qué ha ocurrido
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAP) remitieron a los tribunales la causa penal por el desvío y blanqueo de 54,18 millones de grivnas del presupuesto estatal. En el marco de la investigación se notificaron sospechas a otras seis personas. Según los investigadores, entre 2013 y 2016 un exdiputado ucraniano diseñó y ejecutó el esquema para apropiarse de fondos del presupuesto engañando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en un litigio entre la empresa controlada Zolotoy Mandarin Oyl y la compañía energética PJSC Kyivenergo. En septiembre de 2013, un representante de Zolotoy Mandarin Oyl, siguiendo instrucciones del sospechoso, presentó una demanda ante el TEDH para reclamar 54,18 millones de grivnas del presupuesto estatal, alegando una deuda de Kyivenergo que, según se decía, no se cobraba desde 2009. La investigación sostiene que, en el momento de la demanda, la empresa no había tomado medidas para cobrar efectivamente la deuda; además, sus activos y cuentas estaban embargados para garantizar obligaciones de más de 70 millones de grivnas con el banco estatal Rodovid Bank. También afirma que ese derecho de crédito contra Kyivenergo ya había sido cedido a otra empresa, que recibió los 54,18 millones antes incluso de la solicitud ante el TEDH. El exdiputado, según la versión de la investigación, se habría coordinado con la entonces dirección del Ministerio de Justicia para que el comisionado gubernamental ante el TEDH preparara una declaración de arreglo amistoso por la que el Estado reconocía de hecho su responsabilidad por la falta de ejecución de una decisión judicial en un litigio entre dos empresas privadas. Tras esa declaración, se transfirieron 54,18 millones de grivnas del presupuesto a la empresa controlada por los acusados y sus cómplices, y los fondos se blanquearon después a través de centros de conversión. La investigación preliminar se completó en enero de 2026. Los medios identifican al exdiputado del Narodnyi Front Georgy Logvinsky como el principal organizador; la NABU no nombra al principal sospechoso en su comunicado. Logvinsky salió de Ucrania y figura en la lista de buscados de la NABU desde agosto de 2023; en mayo de 2025, la Sala de Apelaciones del Tribunal Anticorrupción Supremo eligió esa medida, y en junio de 2024 esa misma instancia había revocado la denegación previa de su arresto en rebeldía. Entre los primeros sospechosos notificados en enero de 2020 figuran el antiguo comisionado gubernamental ante el TEDH Borys Babin y la antigua primera viceministra de Justicia Natalia Bernatska.
Dónde difieren las versiones
El comunicado público de la NABU sobre el caso no nombra al principal sospechoso, mientras que las coberturas periodísticas identifican al exdiputado Georgy Logvinsky como el organizador clave del esquema.
Contexto
Según la investigación, el esquema se desarrolló entre 2013 y 2016 y giró en torno a una reclamación de Zolotoy Mandarin Oyl según la cual Kyivenergo le debía 54,18 millones de grivnas en virtud de una decisión judicial no ejecutada. Los detectives sostienen que los activos y cuentas de la empresa estaban embargados para garantizar obligaciones con Rodovid Bank por más de 70 millones de grivnas, y que el derecho de crédito contra Kyivenergo ya había sido cedido a otra empresa, que recibió los 54,18 millones antes de la demanda ante el TEDH. Los medios vinculan el caso con el exdiputado Georgy Logvinsky, identificado en las coberturas como antiguo miembro de la facción Narodnyi Front; la propia comunicación de la NABU no nombra al principal sospechoso. La investigación se completó en enero de 2026. Los primeros sospechosos en la causa incluyeron al antiguo comisionado gubernamental ante el TEDH Borys Babin y a la antigua primera viceministra de Justicia Natalia Bernatska.