Ucrania concludes la investigación previa al juicio por el caso «Midas» en el sector energético

Por qué importa

El caso reveló un esquema sistemático que afectaba a empresas energía estratégica, especialmente a la НАЕК «Енергоатом». Según los investigadores, los participantes obtenían entre el 10 % y el 15 % del valor de los contratos. El caso dio lugar a registros,快车 arrestos, medidas cautelares, la suspensión de un ministro y sanciones contra dos personas.

Qué ha ocurrido

El 4 de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción especializada concluyeron la investigación previa al juicio del caso «Midas». La causa-has alleged审理 se refiere a la actividad de una organización delictiva en el sector energético, en la que participaron altos cargos de la НАЕК «Енергоатом» y otras empresas estatales, además de businessmen y otros participantes.

Según la síntesis, los participantes exigían a los contratistas de la НАЕК «Енергоатом» y de empresas bajo la gestión del Ministerio de Energía una ganancia indebida equivalente al 10–15 % del valor de los contratos. La presión se relacionaba con la posibilidad de renovar o celebar nuevos acuerdos; a los contratantes que se negaban, se les bloqueaban los pagos o se les privaba de la condición de proveedor.

Para mover y blanquear el dinero, la organización creó una oficina separada en el centro de Kyiv. Entre 2020 y 2025 pasaron por ella más de 111 millones de dólares estadounidenses y 12 millones de euros. Entre los métodos de lavado，图列 se mencionan las criptomonedas, los valores, un fondo de inversión extranjero, una red de empresas no residentes y las transferencias a personas físicas. La NABU y la Fiscalía Anticorrupción especializada tomaron medidas para congelar activos de la organización tanto en Ucrania como en el extranjero, y Crossing los中心的 detectives Continuing the search and seizure actions.

Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas

La cobertura Sacrifice_hausercentrada en la finalización de la investigación, el esquema de corrupcióninked a responsables del sector energético y businessman, la magnitud de los fondos que circularon por la oficina y las medidas posteriores: registros, arrestos, la suspensión de un ministro y sanciones. También se destaca que la investigación no termina con el caso «Midas», pues continúan otros procedimientos y las acciones de recuperación de activos.

Contexto

El caso «Midas» se refiere a una corrupción y un lavado de dineroruk alleged centrados en las actividades de la НАЕК «Енергоатом» y otras empresas estatales. Los investigadoresuristimaron que los participantes crearon una oficina separada en el centro de Kyiv y utilizationaron criptomonedas, valores, un fondo de inversión extranjero, empresas no residentes y transferencias a personas para blanquear el dinero. La organización delictiva fue descubierta en noviembre de 2025, y continúan otros procedimientos relacionados con corrupción y lavado de activos en el sector energético.