Ucrania: detienen a funcionario de la Fiscalía por presunto "cobijaje" de centros de llamadas fraudulentos
Las autoridades anticorrupción de Ucrania (NABU y SAP) detuvieron a Serhiy Kropyva, funcionario de la Oficina del Fiscal General, en el marco de la "Operación Cartago", una pesquisa por una red que supuestamente cobraba sobornos a centros de llamadas fraudulentos y lavaba las ganancias. El 6 de septiembre, el Tribunal Anticorrupción lo envió a prisión preventiva con fianza alternativa de 120 millones de grivnas. En la audiencia, fiscales describieron a Kropyva como "persona de confianza" del fiscal general Ruslan Kravchenko, con quien —según la investigación— coordinaba reparaciones en su casa de Kozyn, gestionaba la visa a EE. UU. para su esposa y organizaba un viaje de cumpleaños a Madrid. Kravchenko negó toda relación con el esquema y dijo que no renunciará salvo que se lo pidan la Rada Suprema, el presidente o su equipo.
Puntos clave
- El 4 de septiembre, NABU y SAP anunciaron la "Operación Cartago" contra una organización criminal encabezada por un funcionario de la Oficina del Fiscal General.
- Serhiy Kropyva, alias "Canciller" en los materiales de NABU, fue el primer detenido y el 6 de septiembre recibió prisión preventiva con fianza alternativa de 120 millones de grivnas (el fiscal había pedido 200 millones).
- La Fiscalía lo acusa de crear y dirigir la organización criminal y de lavar 89,9 millones de grivnas; enfrenta hasta 15 años de prisión.
- Según los fiscales, Kropyva coordinaba la reforma en la casa de Kozyn donde vive Kravchenko, le consiguió la visa a EE. UU. a la esposa del fiscal y organizó el viaje de cumpleaños a Madrid.
- El fiscal general Ruslan Kravchenko negó cualquier vínculo con el caso, dijo que Kropyva fue suspendido y que ordenó preparar su despido; afirmó que no renunciará por decisión propia.
- NABU y SAP notificaron de sospechas a cinco personas; entre los mencionados está el presidente del FC Kharkiv, Bohdán Boiko, que rechazó cualquier participación.
- Hubo una fricción institucional: la OGP cuestionó la legalidad de los registros nocturnos de NABU en oficinas del organismo y luego reconoció que ocurrieron pasada la medianoche.
Por qué importa
El caso golpea el corazón de la Fiscalía: según los investigadores, el sospechoso es un funcionario de la propia Oficina del Fiscal General y actuó como "persona de confianza" del actual fiscal general, Ruslan Kravchenko. La pesquisa plantea dudas sobre la integridad de la máxima institución de persecución penal de Ucrania y reaviva la confrontación institucional entre la OGP y los organismos anticorrupción NABU y SAP, después de una serie de operaciones de alto perfil contra el poder judicial y la fiscalía.
Qué ha ocurrido
El 4 de septiembre, NABU y SAP hicieron pública la "Operación Cartago" y notificaron de sospechas a cinco personas en una causa por organización criminal y lavado de dinero (artículos 255 y 209 del Código Penal), con penas de hasta 15 años. En el centro de la pesquisa está Serhiy Kropyva, alias "Canciller", identificado como el líder de la red. La investigación sostiene que el grupo, creado a mediados de 2025, recibía pagos sistemáticos de centros de llamadas fraudulentos y lavaba las ganancias mediante inmuebles y cuentas de familiares —al menos 20 millones de grivnas en activos y otros 10 millones posiblemente en cuentas de allegados—. En la noche del 4 de septiembre, detectives de NABU realizaron registros en dependencias de la Oficina del Fiscal General; la OGP negó inicialmente que se hubieran practicado en el domicilio o el despacho de Kravchenko, y al día siguiente confirmó los procedimientos nocturnos. El 6 de septiembre, el Tribunal Anticorrupción (VAKS) envió a Kropyva a prisión preventiva hasta el 2 de noviembre, con fianza alternativa de 120 millones de grivnas, pese a que la Fiscalía había pedido 200 millones. En la audiencia, el fiscal de SAP presentó conversaciones en las que Kropyva coordinaba obras en la casa de Kozyn donde vive Kravchenko, gestionaba la visa a EE. UU. para la esposa del fiscal y organizaba el cumpleaños de Kravchenko en Madrid, incluyendo reservas en hoteles de distinta categoría. Kravchenko negó toda implicación, dijo que los diálogos se referían a obras domésticas, anunció la suspensión de Kropyva y la preparación de su despido, y descartó renunciar por decisión propia. Otros dos sospechosos —el conductor de Kropyva, Serhiy Kutsyi, y Yelyzaveta Ivakhnenko— también recibieron medidas cautelares en los días siguientes.
Dónde difieren las versiones
Varios puntos del caso son objeto de versiones discrepantes. La OGP negó en un primer momento que se hubieran realizado registros en la casa o el despacho del fiscal general Kravchenko la noche del 4 de septiembre, mientras fuentes citadas por Ukrainska Pravda afirman que sí se registraron dependencias de Kravchenko, de su adjunta Mariya Vdovychenko y del jefe de la administración regional de Odesa, Oleh Kiper. Hay desacuerdo sobre el cargo exacto de Kropyva: algunas fuentes lo presentan como jefe del departamento cibernético de la OGP y otras como subjefe del Departamento de Cooperación Internacional. La fecha del cumpleaños de Kravchenko aparece como 4 de marzo en unas fuentes y como 14 de marzo en otras. Bihus.Info informó que la casa de Kozyn mide unos 300 m² y está registrada a nombre de una mujer de 73 años no declarada como familiar; Kravchenko afirma que su familia alquila una casa de 280 m² desde el 1 de mayo de 2026. Los fiscales de SAP sostienen que Kropyva compró una computadora portátil para la esposa de Kravchenko, algo que el fiscal general negó. Mientras medios reportaron que Kravchenko estuvo inubicable más de 12 horas, con fuentes de ZN.UA que lo situaban en una clínica en Kiev, el propio Kravchenko calificó esas versiones de falsas.
Contexto
"Operación Cartago" se anunció el 4 de septiembre y hasta el momento se han notificado sospechas a cinco personas por organización criminal y lavado de dinero, con penas de hasta 15 años. Serhiy Kropyva trabaja en la fiscalía desde agosto de 2025 y figura en los materiales de NABU con el alias "Canciller". La Fiscalía sostiene que el grupo se creó a mediados de 2025 y que los participantes habrían adquirido más de 20 millones de grivnas en activos, con otros 10 millones posiblemente en cuentas de familiares. Ruslan Kravchenko dirigió el Servicio Tributario Estatal entre diciembre de 2024 y junio de 2025, antes de ser designado fiscal general; desde entonces, Lesya Karnaukh ejerce como jefa interina del STS. Periodistas de Bihus.Info localizaron una casa de unos 300 m² en Kozyn que, según sus fuentes, podría usar Kravchenko sin estar declarada; Kravchenko afirma que su familia renta una casa de 280 m² en la misma localidad desde el 1 de mayo de 2026.